Основательная проверка контрагентов для Профессионалов

Разработана под руководством экспертов в области обеспечения экономической безопасности специально для коллег - сотрудников СБ. Система развивается вот уже более 10 лет. Позволяет проводить фундаментальную, глубокую, но удобную проверку контрагентов на основании более 50 источников информации (в т.ч. и эксклюзивных) о более, чем 10 млн. компаний и индивидуальных предпринимателей России и всего мира.

Детальная проверка может быть очень быстрой. Досье на контрагента можно формировать не только в ручном режиме, но и автоматически, практически моментально. Досье можно распечатать или отправить по e-mail.

Вам совсем не обязательно быть экспертом в области проверки клиентов, поставщиков и партнеров. Просто пользуйтесь системой "ДельтаБезопасность". В нашей команде уже есть специалисты, опыт которых поможет Вам обеспечить для вашей компании безопасность и надежность сделок с контрагентами. Разработанные нашими специалистами алгоритмы и регламенты уже положены в основу работы системы "ДельтаБезопасность" и базируются на многолетнем опыте их работы в силовых структурах и службах безопасности крупных компаний. Наши специалисты даже готовы составить экспертное заключение на любую компанию, сделав эту работу полностью за Вас. Просто закажите экспертную оценку в системе парой кликов мышью. Проверьте работу наших алгоритмов и экспертные оценки сами, на своих примерах.

Компания-разработчик системы "ДельтаБезопасность" проводит обучающие тренинги, семинары и форумы для обмена опытом по теме проверки контрагентов и обеспечения экономической безопасности. Пользователи системы "ДельтаБезопасность" имеют преимущества при участии в таких мероприятиях: для них они становятся дешевле или совсем бесплатными (в зависимости от вида мероприятия и тарифного плана, по которому был приобретен доступ к системе). Персональный менеджер консультирует всех своих Клиентов всегда бесплатно.

Все Пользователи системы "ДельтаБезопасность" имеют возможность общения друг с другом на специальном форуме, где они могут обмениваться опытом и идеями. Любой Пользователь системы "ДельтаБезопасность" также может оставить свои комментарии для коллег относительно любой интересующей компании. Обмен опытом может происходить как на анонимной, так и на открытой основе (по выбору Пользователя).

Пользователь системы "ДельтаБезопасность", набравший определенное количество баллов, может рассчитывать на подарок

Система детальной проверки контрагентов для Профессионалов

Беспрецедентное количество источников информации (более 50)

Автоматические и ручные досье на более чем 10 млн российских компаний, а так же иностранные компании

Экспертные оценки на любые российские компании. Наши специалисты проверят ваших контрагентов

Уникальные алгоритмы и регламенты проверки контрагентов от наших экспертов

Обучение на тренингах, семинарах и форумах по экономической безопасности, персональный менеджер

Закрытый клуб для обмена опытом и общения с коллегами

Приятные и полезные подарки для клиентов

• Несуществующая компания
• Утерянный паспорт
• Заблокированный счет
• Судимость

Рассмотрим реальный случай. В фирме ООО "Западнефтегазинжиниринг" (наименование изменено) работнику поручили найти продавца определенного прибора. Оказалось, что требуемая модель снята с производства и найти ее не так просто. Тем не менее, работник нашел его в перечне продукции фирмы ООО "ПриборПоставка" (наименование изменено). Связался по указанным координатам, договорился об оплате.

Фирма ООО "ПриборПоставка" попросила перевести деньги не на свой счет, а на расчетный счет ООО "Финуправление" (наименование изменено). Это вызвало подозрение и направили запрос в службу безопасности.

Проведя проверку с помощью системы "Дельтабезопасность", оказалось, что фирмы "ПриборПоставка", у которой товар планировалось покупать, вообще не существует!

С ООО "Финуправление" (см. кейс 1) тоже оказалось не все чисто. Ее директором и учредителем был человек, на которого было зарегистрировано еще три десятка организаций. Служба безопасности выяснила, что лицом, которое было указано учредителем и директором организации ООО "Финуправление", был утерян паспорт, который так и не нашли. Ситуация стала ясней некуда: третьи лица по утерянному паспорту зарегистрировали эти три десятка организаций и пользовались ими в противоправных целях.

В итоге, если бы была проведена оплата фирме ООО "Финуправление", то, скорее всего, никакого товара фирма ООО "Западнефтегазинжиниринг" не получила бы.

Компания "Росагроалмаз" (наименование изменено) заключила договор с компанией "Газстройцемент" (наименование изменено) на покупку цемента для строительства большой торговой площадки. Обязательным условием была 100% предоплата, что, в конечном итоге, и насторожило СБ, т.к. стоимость товара не была "в рынке".

После проверке с помощью системы "ДельтаБезопасность" выяснилось, что у "Гастройцемента" был заблокирован счет в банке, на который планировалось перечислить крупную сумму денег (примерно 150 000 000 руб).

СБ попросила предоставить контрагента справку об отсутствии налоговой задолженности, и выяснилось, что данный контрагент более 3 месяцев не платил налоги и испытывал финансовые проблемы. Договор заключен не был.

Крупный региональный ритейл планировал взять на работу на должность директора филиала человека с огромным опытом и хорошими рекомендациями. Но служба безопасности выявила через систему "ДельтаБезопасность", что данный человек вместе с братом был осужден по уголовному делу ст. 159 ч.4 (мошенничество) 2011г., о чем свидетельствовало сообщение источника Верховный суд.